新疆百花村股份有限公司关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司更名的议案》，具体内容如下：
为凸显公司业务特色，符合公司的发展战略，拟将现公司名称“新疆百花村股份有限公司”更名为“新疆百花村医药集团股份有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门审核为准），英文名称由“XINJIANG BAI HUA CUN CO.,LTD”变更为“XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD”。并对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第四条 | 公司注册名称：新疆百花村股份有限公司 “XINJIANG BAI HUA CUN CO.,LTD” | 公司注册名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 “XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD” |
| 第十一条 | 根据《党章》和《公司法》的规定，设立中国共产党新疆百花村股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）。 | 根据《党章》和《公司法》的规定，设立中国共产党新疆百花村医药集团股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）。 |
| 第十三条 | 公司的经营宗旨：依托新疆、兵团资源和地缘优势，发挥作为上市公司的资本融合与资源配置功能，强化资产效益，将公司发展成为以能源产业为主，以信息产业和商业为辅的现代企业集团，为全体股东创造良好的投资回报。 | 公司的经营宗旨：依托新疆、兵团资源和地缘优势，发挥作为上市公司的资本融合与资源配置功能，强化资产效益；提升药学研发、临床研究、注册和生产制造等各环节核心技术和能力，建立全产业服务链，为社会创造价值，为投资者带来回报。 |
条款
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第十四条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资；矿产品、建材及化工产品销售；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易经营与代理；农、牧产品批发；食品饮料及烟草制品销售；仓储业；租赁业；体育；纺织服装及家庭用品销售；商务服务业；软件和信息技术服务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；广告经营；汽车租赁，停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资；矿产品、建材及化工产品销售；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易经营与代理；农、牧产品批发；食品饮料及烟草制品销售；仓储业；租赁业；体育；纺织服装及家庭用品销售；商务服务业；软件和信息技术服务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；广告经营；汽车租赁，停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药品生产；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；第一类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；数据处理服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 第一百三十七条 | 董事会召开临时董事会议的通知方式为书面方式。 通知时限为召开之日前五个工作日。 如有本章第一百三十六条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 | 董事会召开临时董事会会议可以采取电话、传真、专人送出、信函、电子邮件的方式在会议召开前5日（含）通知全体董事。情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的, 召开临时董事会会议可不受到前述会议通知时间的限制，可以在1日内发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。 如有本章第一百三十六条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 |
本次变更的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年5月29日