证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2021-051
新疆百花村股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月15日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会股东大会召集人：董事会
（二）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月15日 12点00分召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月15日至2021年6月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 本次发行股份的限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 募集资金规模及用途 | √ |
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | √ |
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限 | √ |
| 3 | 关于公司2021年非公开发行A股股票预案 | √ |
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
| 7 | 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于制定﹤公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划﹥的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 13 | 关于公司更名的议案 | √ |
| 14 | 关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨债权债务重组协议》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2021年5月29日在上海证券交易所网站和上海证券报披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、
2.07、2.08、2.09、2.10、3、6、7、8、10
应回避表决的关联股东名称：新疆华凌工贸（集团）有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600721 | *ST百花 | 2021/6/9 |
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2021年6月11日（上午 11：00-13:00 下午15:30-19：30）。 3、登记地点：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会2021年5月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 本次发行股份的限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 募集资金规模及用途 | |||
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限 | |||
| 3 | 关于公司2021年非公开发行A股股票预案 | |||
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 |
| 7 | 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 |
| 9 | 关于制定﹤公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划﹥的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 12 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 13 | 关于公司更名的议案 | |||
| 14 | 关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨债权债务重组协议》的议案 |