证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2021-042
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 989,357,840 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.5546 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人，董事长李全文，董事吴杰，独立董事王洪亮、
赵杰，职工董事丁利生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,284,340 | 99.9925 | 33,200 | 0.0033 | 40,300 | 0.0042 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,284,340 | 99.9925 | 33,200 | 0.0033 | 40,300 | 0.0042 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,284,340 | 99.9925 | 33,200 | 0.0033 | 40,300 | 0.0042 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,288,540 | 99.9929 | 29,000 | 0.0029 | 40,300 | 0.0042 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,288,540 | 99.9929 | 29,000 | 0.0029 | 40,300 | 0.0042 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,125,840 | 99.9765 | 232,000 | 0.0235 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,328,840 | 99.9970 | 29,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 988,562,640 | 99.9196 | 795,200 | 0.0804 | 0 | 0.0000 |
案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 17,048,341 | 94.5274 | 987,000 | 5.4726 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,459,749 | 41.3618 | 10,575,592 | 58.6382 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,002,141 | 99.8159 | 33,200 | 0.1841 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,328,840 | 99.9970 | 29,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,328,840 | 99.9970 | 29,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 989,324,640 | 99.9966 | 33,200 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 927,554,677 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 43,767,822 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 17,803,341 | 98.7136 | 232,000 | 1.2864 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 13,175,156 | 99.7486 | 33,200 | 0.2514 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,628,185 | 95.8814 | 198,800 | 4.1186 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2020年度利润分配方案议案》 | 61,571,163 | 99.6246 | 232,000 | 0.3754 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品议案》 | 17,048,341 | 94.5274 | 987,000 | 5.4726 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于日常关联交易2020年度发生情况及2021年 | 7,459,749 | 41.3618 | 10,575,592 | 58.6382 | 0 | 0.0000 |
| 度预计发生情况议案》 | |||||||
| 11 | 《关于为全资和控股子公司提供担保议案》 | 18,002,141 | 99.8159 | 33,200 | 0.1841 | 0 | 0.0000 |
2、 北京市安理律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021年5月29日