证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2021-030
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠
假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
| 其中：A股股东人数 | 7 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,505,283 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 297,811,540 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 26,693,743 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.4906 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 40.8308 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.6598 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 297,515,738 | 99.9007 | 295,702 | 0.0992 | 100 | 0.0001 |
| B股 | 26,682,543 | 99.9580 | 11,200 | 0.0420 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,198,281 | 99.9054 | 306,902 | 0.0945 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 297,515,838 | 99.9007 | 295,702 | 0.0993 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 26,682,543 | 99.9580 | 11,200 | 0.0420 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,198,381 | 99.9054 | 306,902 | 0.0946 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 297,515,738 | 99.9007 | 295,702 | 0.0992 | 100 | 0.0001 |
| B股 | 26,682,543 | 99.9580 | 11,200 | 0.0420 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,198,281 | 99.9054 | 306,902 | 0.0945 | 100 | 0.0001 |
4、 议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 297,515,738 | 99.9007 | 295,702 | 0.0992 | 100 | 0.0001 |
| B股 | 26,693,743 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,209,481 | 99.9088 | 295,702 | 0.0911 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 297,515,738 | 99.9007 | 295,702 | 0.0992 | 100 | 0.0001 |
| B股 | 26,682,543 | 99.9580 | 11,200 | 0.0420 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,198,281 | 99.9054 | 306,902 | 0.0945 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 296,947,050 | 99.7097 | 864,490 | 0.2903 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 8,354,093 | 31.2960 | 18,339,650 | 68.7040 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 305,301,143 | 94.0820 | 19,204,140 | 5.9180 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 297,515,738 | 99.9007 | 295,702 | 0.0992 | 100 | 0.0001 |
| B股 | 26,682,543 | 99.9580 | 11,200 | 0.0420 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,198,281 | 99.9054 | 306,902 | 0.0945 | 100 | 0.0001 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 关于选举章德辉先生为公司董事的议案 | 324,195,682 | 99.9045 | 是 |
| 8.02 | 关于选举黄世稳先生为公司董事的议案 | 324,195,683 | 99.9045 | 是 |
| 8.03 | 关于选举陶平先生为公司董事的议案 | 324,195,684 | 99.9045 | 是 |
| 8.04 | 关于选举裴斌先生为公司董事的议案 | 324,195,685 | 99.9045 | 是 |
| 8.05 | 关于选举孙峻先生为公司董事的议案 | 324,195,686 | 99.9045 | 是 |
| 8.06 | 关于选举蒋集体先生为公司董事的议案 | 324,195,687 | 99.9045 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案 | 324,195,682 | 99.9045 | 是 |
| 9.02 | 关于选举吴吉林先生为公司独立董事的议案 | 324,195,683 | 99.9045 | 是 |
| 9.03 | 关于选举丁重阳先生为公司独立董事的议案 | 324,195,684 | 99.9045 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举方卫东先生为公司监事的议案 | 324,195,682 | 99.9045 | 是 |
| 10.02 | 关于选举许飞先生为公司监事的议案 | 324,195,683 | 99.9045 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 296,595,750 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下 | 919,988 | 75.6699 | 295,702 | 24.3217 | 100 | 0.0084 |
| 普通股股东 | ||||||
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 578,288 | 99.9827 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0173 |
| 市值50万以上普通股股东 | 341,700 | 53.6082 | 295,702 | 46.3918 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 26,693,743 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,030,126 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 25,663,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | 27,613,731 | 98.9401 | 295,702 | 1.0595 | 100 | 0.0004 |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | 8,705,393 | 31.1914 | 19,204,140 | 68.8086 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案 | 27,602,531 | 98.9000 | 306,902 | 1.0996 | 100 | 0.0004 |
表决权股份总数的2/3以上通过；议案8、议案9及议案10为累积投票议案，所有子议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、马慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2021年5月29日