证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2021-066
上海剑桥科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场2号楼14层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,383,485 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.6104 |
王志波先生、独立董事姚铮先生和独立董事刘贵松先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议，董事郭小鹏先生和独立董事褚君浩先生因公务请假未出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人。其中：监事会主席杨须地先生和职工代表监事朱燕女士现场出席了本次会议，股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。
3、 公司高级管理人员首席运营官王志波先生通过远程会议系统接入方式列席了本次会议；副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生、总经理Gerald G Wong先生和副总经理兼财务负责人程谷成先生现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2020年度利润分配暨资本公积金转增股本预案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,293,945 | 99.9081 | 89,540 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事 | 97,196,951 | 99.8085 | 是 |
| 14.02 | 选举赵海波先生为公司非独立董事 | 97,196,947 | 99.8085 | 是 |
| 14.03 | 选举谢冲先生为公司非独立董事 | 97,196,945 | 99.8084 | 是 |
| 14.04 | 选举王志波先生为公司非独立董事 | 97,196,945 | 99.8084 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举刘贵松先生为公司独立董事 | 97,196,947 | 99.8085 | 是 |
| 15.02 | 选举姚明龙先生为公司独立董事 | 97,196,947 | 99.8085 | 是 |
| 15.03 | 选举秦桂森先生为公司独立董事 | 97,196,947 | 99.8085 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 | 4,879,677 | 98.1981 | 89,540 | 1.8019 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于聘请2021年度审计机构的议案 | 4,879,677 | 98.1981 | 89,540 | 1.8019 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于选举第四届监事会监事的议案 | 4,879,677 | 98.1981 | 89,540 | 1.8019 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于第四届董事会董事薪酬标准的议案 | 4,879,677 | 98.1981 | 89,540 | 1.8019 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于预计日常关联交易的议案 | 4,879,677 | 98.1981 | 89,540 | 1.8019 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事 | 4,782,683 | 96.2462 | - | - | - | - |
| 14.02 | 选举赵海波先生为公司非独立董事 | 4,782,679 | 96.2461 | - | - | - | - |
| 14.03 | 选举谢冲先生为公司非独立董事 | 4,782,677 | 96.2461 | - | - | - | - |
| 14.04 | 选举王志波先生为公司非独立董事 | 4,782,677 | 96.2461 | - | - | - | - |
| 15.01 | 选举刘贵松先生为公司独立董事 | 4,782,679 | 96.2461 | - | - | - | - |
| 15.02 | 选举姚明龙先生为公司独立董事 | 4,782,679 | 96.2461 | - | - | - | - |
| 15.03 | 选举秦桂森先生为公司独立董事 | 4,782,679 | 96.2461 | - | - | - | - |
均为普通表决议案，均已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：尚世鸣先生、周芙蓉女士
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的君合律师事务所上海分所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海剑桥科技股份有限公司
2021年5月29日