证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2021-020
上海宝钢包装股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区罗东路1818号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 774,708,133 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 68.3883 |
范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席1人,其他8位董事因公务原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,其他2位监事因公务原因未能出席会议;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 774,708,033 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 774,708,033 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:关于2020年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 774,708,033 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 774,708,033 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 774,708,033 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 774,708,033 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 773,813,933 | 99.8845 | 894,200 | 0.1155 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | |||||
A股 | 774,708,033 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 117,895,702 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
10.01 | 选举刘凤委为第六届董事会独立董事的议案 | 732,623,540 | 94.5676 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
3 | 关于2020年度报告的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
4 | 关于宝钢包装2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
5 | 关于宝钢包装2020年度财务决算报告的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
6 | 关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
7 | 关于宝钢包装2021年度财务预算的议案 | 34,075,600 | 97.4429 | 894,200 | 2.5571 | 0 | 0.0000 |
8 | 关于宝钢包装2020年度内部控制评价报告的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
9 | 关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案 | 34,969,700 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
10.01 | 选举刘凤委为第六届董事会独立董事的议案 | 34,348,201 | 98.2224 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:刘一苇、常继超
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海宝钢包装股份有限公司股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
上海宝钢包装股份有限公司
2021年5月28日