上海宝钢包装股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第六届董事会第七次会议于2021年5月28日在上海召开,会议通知及会议文件已于2021年5月21日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式召开,由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装开展远期结售汇的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于开展远期结售汇的公告》(公告号2021-022)。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》。
会议一致同意公司第六届董事会各专业委员会委员调整名单如下:
董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 |
战略委员会 | 曹清 | 曹清、李永东、何太平 |
审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、韩秀超、刘俊 |
提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、Edgar G. Hotard |
薪酬与考核委员会 | 韩秀超 | 韩秀超、章苏阳、刘凤委 |
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日