证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-017
上海凯众材料科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,954,312 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.5080 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事杨颖韬委托董事长杨建刚代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄海出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 30,954,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,933,512 | 99.9328 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 0.0672 |
| 普通股合计： | 30,933,512 | 99.9328 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 0.0672 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,933,512 | 99.9328 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 0.0672 |
| 普通股合计： | 30,933,512 | 99.9328 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 0.0672 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案 | 321,991 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | 321,991 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案 | 321,991 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2020年度利润分配的议案 | 301,191 | 93.5401 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 6.4599 |
| 9 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 301,191 | 93.5401 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 6.4599 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，该项议案获得了本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
上海凯众材料科技股份有限公司
2021年5月29日