证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2021-031
澳柯玛股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,453,714 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.66 |
次会议并签署有关文件。
2、公司在任监事5人，出席3人，监事李方林先生、宁文红女士因公出差未列席本次会议；
3、公司总经理、董事候选人王英峰先生，公司代行董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,501,795 | 99.7388 | 922,419 | 0.2530 | 29,500 | 0.0082 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,501,795 | 99.7388 | 922,419 | 0.2530 | 29,500 | 0.0082 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 363,501,795 | 99.7388 | 922,419 | 0.2530 | 29,500 | 0.0082 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,501,795 | 99.7388 | 922,419 | 0.2530 | 29,500 | 0.0082 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,510,695 | 99.7412 | 913,519 | 0.2506 | 29,500 | 0.0082 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,492,195 | 99.7361 | 932,019 | 0.2557 | 29,500 | 0.0082 |
7、 议案名称：关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 55,074,870 | 98.2839 | 932,119 | 1.6634 | 29,500 | 0.0527 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 54,173,069 | 96.6746 | 1,815,920 | 3.2406 | 47,500 | 0.0848 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,553,295 | 99.7529 | 870,919 | 0.2389 | 29,500 | 0.0082 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,485,595 | 99.7343 | 938,619 | 0.2575 | 29,500 | 0.0082 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的预案 | 1,399,703 | 59.7468 | 913,519 | 38.9939 | 29,500 | 1.2593 |
| 6 | 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 | 1,381,203 | 58.9571 | 932,019 | 39.7835 | 29,500 | 1.2594 |
| 7 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案 | 1,381,103 | 58.9529 | 932,119 | 39.7878 | 29,500 | 1.2593 |
| 9 | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并支 | 1,442,303 | 61.5652 | 870,919 | 37.1755 | 29,500 | 1.2593 |
| 付其报酬的议案 | |||||||
| 10 | 关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案 | 1,374,603 | 58.6754 | 938,619 | 40.0653 | 29,500 | 1.2593 |