晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月21日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十二次会议通知，会议于2021年5月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于喀什晨光公司股改的议案》
晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）系公司棉籽业务板块母公司，公司控股比例为100%（其中：公司持股1%，子公司曲周植提持股99%）。
1、结合发展规划，公司拟以喀什晨光公司现有2名股东（公司及曲周植提）作为发起人，以2020年12月31日为基准日，将喀什晨光公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称变更为“新疆晨光生物科技股份有限公司”。
喀什晨光公司将以2020年12月31日为基准日经审计的净资产266,228,424.16元按3.8033：1 的比例折合股份有限公司的股本70,000,000股，除股本外的净资产余额196,228,424.16元计入股份有限公司的资本公积金，发起人按其对有限公司的出资比例享有股份有限公司的股份。
2、喀什晨光公司依法变更为股份有限公司后，原有限公司的债权、债务由变更后的股份有限公司承继；后续将择机申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、 审议通过了《关于设立子公司的议案》
为创建国内一流的植物提取创新中心，推进科技资源共享服务平台建设及科技基础研究，积极参与完善国家或行业标准、法规，攻破出口贸易技术壁垒，公司拟设立创新研究类子公司。拟新设子公司的名称：河北省植物提取创新中心有限公司拟注册资本：1000万元拟注册地址：河北省邯郸市曲周县晨光路1号拟注册的经营范围：植物提取物研发、中试技术服务（以上拟注册信息以经主管部门核准或备案通过后的信息为准，后续公司将根据注册情况发布进展公告）。新设子公司股权结构计划如下：公司持股比例为55%、全资子公司——邯郸晨光、河北晨光检测、河北晨光药业、河北丝路晨光持股比例分别为15%、10%、10%、10%。表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
三、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过3.30亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，议案具体内容详见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2021年5月28日