证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2021-019
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,356,854,887 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.7911 |
事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表 | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
决权优先股）
3、 议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 46,640,120 | 90.7729 | 4,740,964 | 9.2271 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 3,356,822,887 | 99.9990 | 32,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配预案 | 51,349,084 | 99.9377 | 32,000 | 0.0623 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于日常关联交易的议案 | 46,640,120 | 90.7729 | 4,740,964 | 9.2271 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 51,349,084 | 99.9377 | 32,000 | 0.0623 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案 | 51,349,084 | 99.9377 | 32,000 | 0.0623 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2021年5月29日