青岛澳柯玛股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否。
● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否。
一、 会议召开和出席情况
1、青岛澳柯玛股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月20日在公司会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 1
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
所持有表决权的股份总数（股） 165945190
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.66
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况：
公司在任董事8人，出席7人，公司董事宋文雷先生因公出差，授权委托董事李蔚先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事4人，出席4人；公司独立董事候选人姚庆国先生、张贞齐先生，董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案序号 议案内容 赞成票数 赞成
比例 反对票数 反对
比例 弃权
票数 弃权
比例 是否
通过
1 关于公司2010年度董事会工作报告的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
2 关于公司2010年度监事会工作报告的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
3 关于公司2010年度财务决算报告的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
4 关于公司2010年度利润分配的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
5 关于公司2010年年度报告及摘要的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
6 关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
7 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并支付其报酬的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
8 关于选举第五届董事会成员的议案 本项议案另采取累积投票制对各位候选人进行投票 是
9 关于选举第五届监事会成员的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
10 关于公司2011年度融资业务及担保授权的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
11 关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案 165945190 100% 0 0 0 0 是
上述议案中第八项议案《关于选举第五届董事会成员的议案》另行采取累积投票制对各位候选人进行投票，投票结果如下：
李蔚先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
张兴起先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
宋闻非先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
王英峰先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
仲顺和先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
姚庆国先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
张贞齐先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
会议经审议同意选举李蔚先生、张兴起先生、宋闻非先生、王英峰先生、仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为公司第五届董事会董事，其中仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为公司第五届董事会独立董事。
三、律师见证情况
本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师出席见证并出具法律意见书，"本所律师认为，澳柯玛本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。澳柯玛本次股东大会决议合法有效。"
四、备查文件目录
1、 青岛澳柯玛股份有限公司2010年年度股东大会会议决议
2、 北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2011年5月21日
