证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-022
山西兰花科技创业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 519,711,018 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.4929 |
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王西栋先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,280,918 | 97.9386 | 90,100 | 2.0614 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 519,620,918 | 99.9826 | 90,100 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2020年度利润分配预案 | 4,274,918 | 97.9358 | 90,100 | 2.0642 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬和续聘的议案 | 4,274,918 | 97.9358 | 90,100 | 2.0642 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 4,274,918 | 97.9358 | 90,100 | 2.0642 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于预计为公 | 4,274,918 | 97.9358 | 90,100 | 2.0642 | 0 | 0.0000 |
| 司所属企业提供担保的议案 | |||||||
| 10 | 山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行） | 4,274,918 | 97.9358 | 90,100 | 2.0642 | 0 | 0.0000 |
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2020年度股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2021年5月29日