首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2021-030

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会

议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583,591,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.0849

公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司5名董事、1名监事和2名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立

董事韩青、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次会议；董事袁首原因回京飞机延误，错过参加本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事东海全因其他事项安排未出席会议；监事石磊因出席其他重要会议未出席本次股东大会。

3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,533,843	99.9901	5,808	0.0009	51,700	0.0090

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	583,538,543	99.9909	1,108	0.0001	51,700	0.0090

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,533,843	99.9901	5,808	0.0009	51,700	0.0090

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,538,543	99.9909	1,108	0.0001	51,700	0.0090

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,590,243	99.9998	1,108	0.0002	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,538,543	99.9909	1,108	0.0001	51,700	0.0090

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	581,066,649	99.5673	2,473,002	0.4237	51,700	0.0090

8、 议案名称：《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为内部控制审计会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,590,243	99.9998	1,108	0.0002	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,487,314	99.9821	104,037	0.0179	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	528,349,235	90.5341	55,242,116	9.4659	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	243,981,040	99.9573	104,037	0.0427	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	244,083,969	99.9995	1,108	0.0005	0	0

关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,531,508	99.9997	1,108	0.0003	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	583,590,243	99.9998	1,108	0.0002	0	0

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	490,565,009	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	93,025,234	99.9988	1,108	0.0012	0	0

其中:市值50万以下普通股股东	55,466,681	99.9980	1,108	0.0020	0	0
市值50万以上普通股股东	37,558,553	100	0	0	0	0

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2020年度董事会工作报告》	92,968,834	99.9381	5,808	0.0062	51,700	0.0557
2	《公司2020年度独立董事述职报告》	92,973,534	99.9432	1,108	0.0011	51,700	0.0557
3	《公司2020年度监事会工作报告》	92,968,834	99.9381	5,808	0.0062	51,700	0.0557
4	《公司2020年度财务决算报告》	92,973,534	99.9432	1,108	0.0011	51,700	0.0557
5	《公司2020年度利润分配的预案》	93,025,234	99.9988	1,108	0.0012	0	0
6	《公司2020年年度报告全文及摘要》	92,973,534	99.9432	1,108	0.0011	51,700	0.0557
7	《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》	90,501,640	97.2860	2,473,002	2.6583	51,700	0.0557
8	《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》	93,025,234	99.9988	1,108	0.0012	0	0
9	《公司2021年度借款额度申请的议案》	92,922,305	99.8881	104,037	0.1119	0	0
10	《2021年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	37,784,226	40.6166	55,242,116	59.3834	0	0
11	《2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》	92,922,305	99.8881	104,037	0.1119	0	0
12	《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日	93,025,234	99.9988	1,108	0.0012	0	0

	常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
13	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》	93,025,234	99.9988	1,108	0.0012	0	0
14	《关于公司董事袁首原薪酬的议案》	93,025,234	99.9988	1,108	0.0012	0	0