上海物贸：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-017

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
其中：A股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,678,092
其中：A股股东持有股份总数	239,678,092
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.3248
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.3248
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事宁斌、独立董事金小野因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2021年5月29日