900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2021年5月21日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年5月28日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司部分董事、独立董事变更的议案
具体内容详见2021年5月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-023号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于全资子公司上海开开制衣公司向银行申请“静安企业贷”授信额度的议案
具体内容详见2021年5月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-024号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于召开2020年度股东大会的通知
具体内容详见2021年5月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-025号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2021年5月29日