公告编号：2021-037证券代码：832885 证券简称：星辰科技 主办券商：东兴证券
桂林星辰科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议由公司董事会提议召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年6月15日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832885 | 星辰科技 | 2021年6月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于制订公司在精选层挂牌后适用的<募集资金管理制度>的议案》
桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号三楼会议室。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件等规定，就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司起草了《募集资金管理制度》。该《募集资金管理制度》将在公司挂牌精选层后适用。
具体内容详见2021年5月28日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司<募集资金管理制度>（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-034）。
（二）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件等规定，就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司起草了《募集资金管理制度》。该《募集资金管理制度》将在公司挂牌精选层后适用。
具体内容详见2021年5月28日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司<募集资金管理制度>（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-034）。
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据《公司法》及《公司章
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
程》及相关法律法规的规定，参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人6万元/年（含税）调整为7.2万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。具体内容详见2021年5月28日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-035）。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及现场等方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021年6月14日，上午9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
（三）登记地点：桂林市高新信息产业园 D-10、D-11 号三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕斌，电话：0773-5862899，传真：0773-5866366
（二）会议费用：与会股东及股东代表所有费用自理。
五、备查文件目录
桂林星辰科技股份有限公司董事会
2021年5月28日