证券代码:400008\420008 证券简称:水仙A5\水仙B5 主办券商:申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议出席情况
1.会议召开时间:2021年5月28日;
2.会议召开方式:通讯方式;
3.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年5月18日以书面通知方式发出;
4.会议主持人:会议由张晟董事长主持;
5.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出具意见董事5人,实际出具意见董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选王志军同志为公司第十届董事会董事的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司原董事王昭凭同志因个人原因请求辞去董事,公司股东提名王志军同志为公司第十届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。王志军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案提交2021年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:提请召开公司2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第三次会议决议》;
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2021年5月28日
附件一王志军,男, 1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
硕士研究生学历
简历:
1993.09--1998.06 中国科学技术大学 就读大学本科2001.09--2004.06 复旦大学 就读硕士研究生2004.07--2007.01 申银万国证券股份有限公司计统总部综合计划部 员工2007.01--2008.04 申银万国证券股份有限公司计统总部综合计划部 战略规划员2008.04--2010.05 申银万国证券股份有限公司综合计划部 战略规划员2010.05--2013.03 申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部-资产管理部 经理2013.03--2015.01 申银万国证券股份有限公司战略规划总部(筹) 部门经理2015.01--2016.10 申万宏源证券有限公司战略规划总部股权管理部 董事副总经理2016.10--2020.01 申万宏源证券有限公司战略规划总部股权管理部 经理2020.01--2021.03 申万宏源证券有限公司福建分公司(五级)党支部副书记、副总经理(总部总经理助理级)2021.03--至今 申万宏源证券有限公司战略规划总部总经理助理