证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2021-041
珠海汇金科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年5月27日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第四届监事会第一次会议通知于2021年5月27日在公司2021年第一次临时股东大会选举新一届监事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举何锋先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满时止。何锋先生简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
《珠海汇金科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会2021年5月27日
附件：
何锋先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1997年至2002年，于中国人民解放军某部服役；2003年至2005年，任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005年加入本公司，现任公司生产中心副总监兼生产管理部经理。
截至目前，何锋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。