三河同飞制冷股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2021年5月17日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二届监事会第六次会议于2021年5月27日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
上述制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计16,318.88万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》。
经审议,监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理,不会影响公司的主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币82,000万元、自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司监事会
2021年5月28日