证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2021-043
正源控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成
都厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,696,063 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.1954 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，其中现场参会人员为董事长何延龙、董事谢苏明，通过远程视频参会人员为独立董事吴联生，董事富彦斌、董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、独立董事谢思敏、独立董事林忠治因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事长惠盛林、监事韩旭光、监事丁一娴因公务未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书苗鹏龙出席本次股东大会；财务总监郭卜祯列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,686,463 | 99.9975 | 9,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 4 | 2021年度财务预算报告 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 5 | 2020年年度报告及其摘要 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 6 | 2020年度利润分配预案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 7 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 8 | 关于确认2020年度非独立董事薪酬的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 9 | 关于确认2020年度监事薪酬的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 10 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 11 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 12 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 13 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 14 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |
| 15 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 18,400 | 65.7143 | 9,600 | 34.2857 | 0 | 0 |