上海医药集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届二十三次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年5月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案》
同意公司与上海医药（集团）有限公司全资子公司上海新先锋药业有限公司（以下简称“上海新先锋”）在上海签署《股权转让协议》：上海医药以人民币7.5亿元受让上海新先锋所持有的上海上药生物医药有限公司100%股权。
独立董事已对上述交易发表独立意见。
关联/连董事周军先生、葛大维先生、沈波先生主动回避该议案的表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卢烨女士和孙诗旖女士同时担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满时止。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二一年三月二十八日