证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2021—013
大连热电股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议的会议通知，于2021年5月17日以书面、电子邮件方式送达公司全体董事和监事，会议于2021年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举邵阳董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：
1、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；会议选举邵阳先生出任公司第十届董事会董事长。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；会议选举田鲁炜先生出任公司第十届董事会副董事长。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任王杰先生为公司总经理。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任张永军先生、吴福禄先生、郭继平先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议并通过《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任沈军先生为公司第十届董事会秘书。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；根据提名委员会提名，董事会聘任李林女士为公司财务负责人。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本公司独立董事刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士对董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第十届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。以上人员任期至公司第十届董事会届满之日止。
7、审议并通过《关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的议案》；
董事会聘任郭晶女士为公司第十届董事会证券事务代表。
任期至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议并通过《关于第十届董事会专门委员会委员组成的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：
1、战略委员会：(5人)
主任委员：邵阳 委 员：田鲁炜、王杰、刘玉平（独立董事）、陈弘基(独立董事)；
2、提名委员会：(3人)
主任委员：刘玉平(独立董事)
委 员：邵阳、刘晓辉(独立董事)；
3、审计委员会：(3人)
主任委员：刘晓辉(独立董事)
委 员：李俊修、张婷(独立董事)；
4、薪酬与考核委员会：(3人)
主任委员：陈弘基(独立董事)委 员：田鲁炜、张婷 (独立董事)。
本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
执行。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
附简历：
邵阳先生，1966年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于沈阳航空工业学院机械工程系机械设计与制造专业，并获得大连理工大学管理工程专业研究生学历。邵阳先生曾担任瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，大连重工?起重集团有限公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长。田鲁炜先生，1968年出生，中共党员，高级工程师。毕业于东北电力学院热能动力专业，并获得东北电力学院硕士学位。田鲁炜先生曾担任大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司副董事长。
王杰先生，1973年出生，中共党员，高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。王杰先生曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司总经理。
张永军先生，1971年出生，中共党员，工程师。毕业于华北电力大学热能与动力专业。张永军先生曾担任大连市热电集团有限公司总经理助理，供热公司党总支书记、经理。现任大连热电股份有限公司副总经理。
吴福禄先生，1965年出生，中共党员，工程师、信用管理师，研究生学历。吴福禄先生曾担任大连市热电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、综合办公室主任。现任大连热电股份有限公司副总经理。
郭继平先生，1968年出生，中共党员，高级工程师。毕业于哈尔滨船舶工程学院核动力装置专业，并获得大连理工大学动力工程硕士学位。郭继平先生曾担任大连市热电集团有限公司香海热电厂党总
支书记、厂长，大连市热电集团有限公司总经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理。沈军先生，1970年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力系工业管理工程专业。沈军先生曾担任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理、副主任。现任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长。李林女士，1975年出生，中共党员，高级会计师。毕业于大连大学会计学专业。李林女士曾担任大连海兴热电工程有限公司财务处处长，大连热电股份有限公司投资证券部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务负责人兼财务部部长。郭晶女士，1974年出生，会计师。毕业于大连大学会计学专业，并获得东北财经大学金融专业学士学位。现任大连热电股份有限公司证券事务代表、投资证券部部长助理。特此公告。
大连热电股份有限公司董事会2021年5月28日