证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2021-012
大连热电股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,310,645 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.89 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于2020年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 20,118,461 | 99.71 | 58,400 | 0.29 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,252,245 | 99.96 | 58,400 | 0.04 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举邵阳先生为第十届董事会非独立董事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 10.02 | 选举田鲁炜先生为第十届董事会非独立董事 | 153,544,245 | 100.15% | 是 |
| 10.03 | 选举李俊修先生为第十届董事会非独立董事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 10.04 | 选举王杰先生为第十届董事会非独立董事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 10.05 | 选举张永军先生为第十届董事会非独立董事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
11、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举刘玉平先生为第十届董事会独立董事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 11.02 | 选举陈弘基先生为第十届董事会独立董事 | 153,485,845 | 100.11% | 是 |
| 11.03 | 选举刘晓辉先生为第十届董事会独立董事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 11.04 | 选举张婷女士为第十届董事会独立董事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举宋宇宾女士为第十届监事会监事 | 153,427,445 | 100.08% | 是 |
| 12.02 | 选举孙红梅女士为第十届监事会监事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 12.03 | 选举刘征先生为第十届监事会监事 | 153,252,245 | 99.96% | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 133,133,784 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 20,118,461 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 0 | 0 | 58,400 | 100 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0 | 58,400 | 100 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020年度利润分配的方案 | 20,118,461 | 99.71 | 58,400 | 0.29 | 0 | 0 |
| 7 | 关于预计2021年度日常关联交易额度的议案 | 20,118,461 | 99.71 | 58,400 | 0.29 | 0 | 0 |
| 9 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 20,118,461 | 99.71 | 58400 | 0.29 | 0 | 0 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连热电股份有限公司
2021年5月28日