证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：开源证券
江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月27日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月20日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
2021-042。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》
1.议案内容：
公司本次限制性股票激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6 号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）,公告编号：2021-043。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<江苏德源药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）,公告编号：2021-044。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
1.议案内容：
公司制定了《江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确了限制性股票激励计划的考核原则、考核范围、考核次数、考核时间、考核程序、绩效考评评价指标及标准以及考核结果管理等内容，《江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）,公告编号：2021-045。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署<2021年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过，并通过全国股转公司自律监管审核后生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
江苏德源药业股份有限公司
监事会2021年5月27日