证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-015
上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月18日 14点30分
召开地点：上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月18日
至2021年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2020年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | √ |
| 7 | 关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度董事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | √ |
| 10.00 | 关于预计2021年度日常性关联交易的议案 | √ |
| 10.01 | 关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易 | √ |
| 10.02 | 关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易 | √ |
| 10.03 | 关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易 | √ |
| 10.04 | 关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易 | √ |
| 10.05 | 关于与张华的关联交易 | √ |
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688301 | 奕瑞科技 | 2021/6/11 |
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张晓东
电话：+86-21-50720560转董事会办公室
传真：4008266163-60610
电子邮箱：ir@iraygroup.com
联系地址：上海浦东新区金海路1000号45幢董事会办公室
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2021年5月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海奕瑞光电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案 | |||
| 5 | 关于公司2020年年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | |||
| 7 | 关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度董事薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | |||
| 10.00 | 关于预计2021年度日常性关联交易的议案 |
| 10.01 | 关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易 | |||
| 10.02 | 关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易 | |||
| 10.03 | 关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易 | |||
| 10.04 | 关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易 | |||
| 10.05 | 关于与张华的关联交易 |