岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开的情况
　　1.召开时间：2011年5月19日上午9点
　　2.召开地点：公司本部会议室
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
　　5.主持人：陈少波
　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　股东14人、代表股份4776.67万股、占上市公司有表决权总股份33.70％
　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
　　社会公众股股东9名，代表社会公众股股权24.67万股，占上市公司有表决权总股份0.17％
　　3.公司其他人员出席情况：
　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　1.    审议通过了公司2010年度董事会工作报告
　　4752 万股同意、24.67 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。
　　2.    审议通过了公司2010年度监事会工作报告
　　4752 万股同意、24.67 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。
　　3.    审议通过了公司2010年度财务工作报告
　　4752 万股同意、24.67 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。
　　4.审议通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要
　　4752 万股同意、24.67 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。
　　5.审议通过了公司2010年度利润分配的预案
　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度共实现净利润-27,075,189.30元，其中归属于母公司所有者的净利润为-29,632,266.92元。由于以前年度累计亏损 323,785,989.31 元，截止报告期末累计未分配利润为-353,418,256.23元。
　　由于累计未分配利润为负数，2010年度公司不进行利润分配。
　　4752 万股同意、24.67 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。
　　6.审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
　　公司继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为本公司2011年审计中介机构，聘任期限为一年。
　　4752 万股同意、24.67 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。
　　七、审议通过了关于大股东提议董事会延期换届的议案
　　由于公司目前正在筹划实施股权分置改革，为使此项工作顺利进行，公司大股东提议，董事会（本届董事会2011年4月期满）的换届工作延期3个月。
　　4752 万股同意、24.67 万股反对、0 万股弃权，同意股数占出席股数的99.48%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：湖南昌言律师事务所
　　2.律师姓名：冯颖  李中波
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、    本次股东大会会议记录及决议；
　　2、    湖南昌言律师事务所出具的律师意见书。
　　特此公告
　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司
　　二○一一年五月十九日