证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-060
四川路桥建设集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司附四楼大会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,281,391,078 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.7140 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事杨如刚、严志明、李琳因其他公务未能
出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事栾黎、谭德彬、胡圣厦因其他公务未能
出席本次会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,187,378 | 99.9937 | 203,700 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案
11.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
11.09、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,281,362,278 | 99.9991 | 28,800 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 关于选举周友苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 3,280,823,991 | 99.9827 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 3,249,037,192 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5% | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 32,150,186 | 99.3704 | 203,700 | 0.6296 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 11,049,986 | 98.1899 | 203,700 | 1.8101 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 21,100,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《2020年度利润分配方案》 | 32,150,186 | 99.3704 | 203,700 | 0.6296 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于聘请2021年度财务审计机构的议案 | 32,325,086 | 99.9109 | 28,800 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案 | 32,325,086 | 99.9109 | 28,800 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《2020年度内部控制评价报告》 | 32,325,086 | 99.9109 | 28,800 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 关于选举周友苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 31,786,799 | 98.2472 | ||||
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所律师：龚星铭、李丹玮
2、 律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 四川路桥2020年年度股东大会会议决议；
2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2021年5月26日