深圳市机场股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十三次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2021年5月26日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长林小龙、董事谢友松、陈繁华、徐燕、张岩、杜光泽，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
具体内容请见2021年5月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于控股子公司出售资产的议案；
本公司控股子公司—深圳市机场运输有限公司（以下简称“运输公司”）拟将部分固定资产及原材料以不低于16,788,294元（不含税）的评估值转让至深圳巴士集团股份有限公司分公司及全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容请见2021年5月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司出售资产的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于召开2020年年度股东大会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司2020年年度股东大会，时间定于2021年6月17日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请见2021年5月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇二一年五月二十六日