福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议于2021年5月26日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于2021年5月22日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“傲农转债”转股价格的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司股价触发“傲农转债”转股价格向下修正条款，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2021年5月27日至2021年8月26日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。“傲农转债”转股期限为2021年9月16日至2027年3月9日，目前尚未进入转股期。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“傲农转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-110）。特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年5月27日