山西永东化工股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告
特别提示：
调整前“永东转债”（债券代码：128014）转股价格：12.60元/股调整后“永东转债”转股价格：12.52元/股转股价格调整起始日期：2021年6月2日山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。公司将于2021年6月1日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，以股权登记日2021年6月1日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述规定，永东转债的转股价格将于2021年6月2日起由调整前的12.60元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日起生效。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日