证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2021-018
中国国际航空股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总
部大楼C713会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 其中：A股股东人数 | 16 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,820,636,997 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 7,397,123,234 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,423,513,763 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.4976 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.9275 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 23.5701 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,395,910,932 | 99.9836 | 939,308 | 0.0126 | 272,994 | 0.0038 |
| H股 | 3,408,600,480 | 99.5644 | 12,867,283 | 0.3759 | 2,046,000 | 0.0598 |
| 普通股 合计： | 10,804,511,412 | 99.8510 | 13,806,591 | 0.1276 | 2,318,994 | 0.0214 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,396,542,595 | 99.9921 | 307,745 | 0.0041 | 272,894 | 0.0038 |
| H股 | 3,418,305,762 | 99.8479 | 3,162,001 | 0.0924 | 2,046,000 | 0.0598 |
| 普通股合计： | 10,814,848,357 | 99.9465 | 3,469,746 | 0.0321 | 2,318,894 | 0.0214 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,396,538,040 | 99.9920 | 312,200 | 0.0042 | 272,994 | 0.0038 |
| H股 | 3,419,813,763 | 99.8919 | 1,652,000 | 0.0483 | 2,048,000 | 0.0598 |
| 普通股合计： | 10,816,351,803 | 99.9604 | 1,964,200 | 0.0182 | 2,320,994 | 0.0214 |
4、 议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,397,123,134 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 3,423,499,763 | 99.9996 | 14,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 10,820,622,897 | 99.9999 | 14,000 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,397,123,134 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 3,421,859,763 | 99.9517 | 1,654,000 | 0.0483 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 10,818,982,897 | 99.9847 | 1,654,000 | 0.0153 | 100 | 0.0001 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,397,123,134 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 3,423,499,763 | 99.9996 | 14,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 10,820,622,897 | 99.9999 | 14,000 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,368,844,869 | 99.6177 | 27,270,265 | 0.3686 | 1,008,100 | 0.0137 |
| H股 | 3,089,991,095 | 90.2579 | 242,301,444 | 7.0776 | 91,221,224 | 2.6645 |
| 普通股 合计： | 10,458,835,964 | 96.6564 | 269,571,709 | 2.4913 | 92,229,324 | 0.8523 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2020年度董事会 | 111,191,315 | 98.9214 | 939,308 | 0.8356 | 272,994 | 0.2430 |
| 工作报告的议案 | |||||||
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | 111,822,978 | 99.4834 | 307,745 | 0.2737 | 272,894 | 0.2429 |
| 3 | 关于2020年度财务报告的议案 | 111,818,423 | 99.4793 | 312,200 | 0.2777 | 272,994 | 0.2430 |
| 4 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | 112,403,517 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| 5 | 关于续聘2021年度国际和国内审计师及内控审计师的议案 | 112,403,517 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| 6 | 关于修订公司章程的议案 | 112,403,517 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| 7 | 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 | 84,125,252 | 74.8421 | 27,270,265 | 24.2610 | 1,008,100 | 0.8969 |
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司2020年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2020年度股东大会的
法律意见书。
中国国际航空股份有限公司
2021年5月25日