证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：东北证券
华维设计集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
一、换届的基本情况（董事长、高级管理人员）
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021
年5月21日审议并通过：
选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份25,857,298股，占公司股本的31.35%，不是失信联合惩戒对象。聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,466,595股，占公司股本的7.84%，不是失信联合惩戒对象。聘任王剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份145,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖宜勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,305,000股，占公司股本的1.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯昌星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份290,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯昌星先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份290,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由廖宜勤先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届的基本情况（监事会主席）
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年5月21日审议并通过：
选举陈玉凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由陈玉凤主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
陈玉凤女士，1986 年出生，本科，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年12 月至2010 年4 月，就职于杭州开元名都大酒店，从事文员岗位；2010年5 月至2012 年6 月，就职于杭州家得好日用品有限公司，从事人事专员岗位；2012年8 月至2013 年4 月，就职于江西鼎昇国际大酒店，担任培训主管；2013 年5 月至2016年2 月，就职于江西恒茂管理有限公司，担任人事主管；2016 年4 月至2018 年10 月，就职于天越集团，担任人事经理； 2018 年10 月至今，任华维设计人资部副部长。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举董事长、监事会主席、 公司高级管理人员，上述人员稳定，不会对公司造成不利影响。
四、备查文件
《华维设计集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《华维设计集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年5月25日