证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-031
今创集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,878,321 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6890 |
金坤先生因其他事项未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经半数以上董事共同推举，公司董事胡丽敏女士主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事长俞金坤先生、董事金琰先生、独立董事朱沪生先生因其他事项或公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议。公司副总经理曹章保先生、王洪斌
先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,923,679 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,565,329 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,833,663 | 99.9886 | 44,658 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 389,644,663 | 99.9885 | 44,658 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,833,663 | 99.9886 | 44,658 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,833,663 | 99.9886 | 44,658 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,878,321 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,833,663 | 99.9886 | 44,658 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,833,663 | 99.9886 | 44,658 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 387,531,013 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,347,308 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 54,658 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,292,650 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | 262,758 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》 | 262,758 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于续聘上会会计师事务 | 262,758 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 | |||||||
| 4 | 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 | 218,100 | 83.0041 | 44,658 | 16.9959 | 0 | 0.0000 |