公告编号：2021-017证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月24日
2.会议召开地点：江苏省苏州市吴中区星海街198号星海大厦东5楼中央会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共99人，持有表决权的股
公告编号：2021-017份总数56,839,358股，占公司有表决权股份总数的95.62%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司除董事会秘书外高级管理人员3人，列席3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：2020年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：2020年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号：2021-003、2021-004。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于2020年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年度报告》中的相关内容，公告编号：2021-003。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-017同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于2020年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年年度权益分派预案公告》中的相关内容，公告编号：2021-005。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中的相关内容，公告编号2021-006。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于授权2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：2021-007。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一） 审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号2021-008。
2.议案表决结果：
同意股数25,989,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，陈永宏等关联股东回避表决。
（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号2021-009。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》中的相关内容，公告编号2021-011。
2.议案表决结果：
同意股数56,839,358股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：贺秋平、赵玉婷
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《青矩技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》
（二）《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》
青矩技术股份有限公司
董事会2021年5月25日