锦江酒店：锦江酒店2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2021-027

上海锦江国际酒店股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	330
其中：A股股东人数	317
境内上市外资股股东人数（B股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	711,135,154
其中：A股股东持有股份总数	708,978,577
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	2,156,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.4585

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	66.2570
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2015

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	708,932,777	99.9935	0	0.0000	45,800	0.0065
B股	2,156,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	711,089,354	99.9936	0	0.0000	45,800	0.0064

2、 议案名称：《2020年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	708,932,777	99.9935	0	0.0000	45,800	0.0065
B股	2,156,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	711,089,354	99.9936	0	0.0000	45,800	0.0064

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	708,932,777	99.9935	0	0.0000	45,800	0.0065
B股	2,156,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	711,089,354	99.9936	0	0.0000	45,800	0.0064

4、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	708,916,777	99.9913	16,000	0.0023	45,800	0.0064
B股	2,156,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	711,073,354	99.9913	16,000	0.0022	45,800	0.0065

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	708,902,613	99.9893	75,964	0.0107	0	0.0000
B股	2,102,377	97.4868	54,200	2.5132	0	0.0000
普通股合计：	711,004,990	99.9817	130,164	0.0183	0	0.0000

6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	665,467,458	93.8628	43,465,319	6.1307	45,800	0.0065
B股	2,156,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,624,035	93.8815	43,465,319	6.1121	45,800	0.0064

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	708,883,577	99.9866	49,200	0.0069	45,800	0.0065
B股	2,156,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	711,040,154	99.9866	49,200	0.0069	45,800	0.0065

8、 议案名称：《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度拟发生关联

交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,023,430	75.7378	48,059,308	24.2622	0	0.0000
B股	1,726,524	80.0585	430,053	19.9415	0	0.0000
普通股合计：	151,749,954	75.7843	48,489,361	24.2157	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	650,964,228	91.8172	57,819,601	8.1553	194,748	0.0275
B股	206,548	9.5776	1,950,029	90.4224	0	0.0000
普通股合计：	651,170,776	91.5678	59,769,630	8.4048	194,748	0.0274

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	增补张晓强先生为公司第九届董事会董事	665,312,590	93.5564	是
10.02	增补朱虔先生为公司第九届董事会董事	678,767,109	95.4484	是

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	增补张晖明先生为公司第九届董事会独立董事	704,067,540	99.0062	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2020年度董事会报告	228,984,929	99.9800	0	0.0000	45,800	0.0200
2	2020年度监事会报告	228,984,929	99.9800	0	0.0000	45,800	0.0200
3	2020年年度报告及摘要	228,984,929	99.9800	0	0.0000	45,800	0.0200
4	2020年度财务决算报告	228,968,929	99.9730	16,000	0.0070	45,800	0.0200
5	2020年度利润分配方案	228,900,565	99.9432	130,164	0.0568	0	0.0000
6	关于支付会计师事务所审计费用的议案	185,519,610	81.0021	43,465,319	18.9779	45,800	0.0200
7	关于聘请公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案	228,935,729	99.9585	49,200	0.0215	45,800	0.0200
8	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度拟发生关联交易的议案	151,652,754	75.7725	48,489,361	24.2275	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	169,066,351	73.8182	59,769,630	26.0968	194,748	0.0850

10.01	增补张晓强先生为公司第九届董事会董事	168,208,165	73.4435
10.02	增补朱虔先生为公司第九届董事会董事	211,662,684	92.4167
11.01	增补张晖明先生为公司第九届董事会独立董事	221,963,115	96.9141