证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-108转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：14.80元/股
? 调整后转股价格：14.66元/股
? 转股价格调整起始日期：2021年5月26日
? “傲农转债”转股期限为2021年9月16日至2027年3月9日，目前尚
未进入转股期，请投资者注意风险。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，并于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。傲农转债存续期6年，自2021年3月10日至2027年3月9日，转股起止日期
自2021年9月16日至2027年3月9日，初始转股价格为14.80元/股。
一、转股价格调整依据
根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），则转股价格相应调整。2021年5月7日，公司第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会确定向269名首次授予激励对象授予1,150万股限制性股票，限制性股票的授予价格为6.70元/股，限制性股票授予日为2021年5月7日。在确定授予日后的实际认购过程中，有个别认购对象自愿放弃认购其获授的限制性股票，本次限制性股票激励计划实际首次授予登记的限制性股票为1,145.60万股，公司于2021年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次授予限制性股票的登记工作，公司总股本由674,016,273股增加至685,472,273股。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2021-106）。
由于公司股本发生变化，需对“傲农转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
1、转股价格调整规定和公式
根据公司《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
2、本次调整前公司可转债转股价格：即初始转股价格14.80元/股。
3、本次调整后公司可转债转股价格：14.66元/股。本次激励计划首次授予完成后，根据上述增发新股的调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0=14.80，增发新股价A=6.70，增发新股率k=1.69966%（11,456,000股/674,016,273股），调整后转股价P1=14.66元/股。
4、可转债转股价格调整时间：调整后傲农转债转股价格自2021年5月26日起生效。
“傲农转债”目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年5月26日