公告编号：2021-022证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数42,910,702股，占公司有表决权股份总数的89.6212%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会制度》的议案
1.议案内容：
无其他公司高级管理人员列席会议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2021-010）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会制度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-011）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《对外投资管理制度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-022同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《对外担保管理制度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关联交易管理制度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-014）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《利润分配管理制度》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-016）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《承诺管理制度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：
同意股数42,910,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-017）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年5月25日