公告编号：2021-037证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数40,667,160股，占公司有表决权股份总数的67.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席4人，董事张晶、王寅之因公出差缺席；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
除副总经理张晶外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。董事会编制了《公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会编制了《公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。董事会编制了《公司2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（2021-018）和《2020年年度报告摘要》（2021-019）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会编制了《公司2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（2021-018）和《2020年年度报告摘要》（2021-019）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。结合公司经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对2020年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
结合公司经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对2020年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年年度财务预算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足公司发展计划和战略实施，拟在2021年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币23,400.00万元的综合授信额度，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（2021-020）。本议案涉及关联交易，但因该交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此上述事项无需进行回避表决。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，但因该交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此上述事项无需进行回避表决。公司对募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-022）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为保证公司更真实、准确、完整的反映公司实际经营状况，特编制了《公司前期会计差错更正及追溯调整的说明》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正公告》（2021-023）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为保证公司更真实、准确、完整的反映公司实际经营状况，特编制了《公司前期会计差错更正及追溯调整的说明》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正公告》（2021-023）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。监事会编制了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于选举唐翠仙为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为完善公司法人治理，拟提名唐翠仙女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（2021-025）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为完善公司法人治理，拟提名唐翠仙女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（2021-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于选举史占中为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为完善公司法人治理，拟提名史占中先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（2021-025）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十三）审议通过《关于选举张春雷为公司独立董事的议案》》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为完善公司法人治理，拟提名张春雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（2021-025）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为完善公司法人治理，拟提名张春雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（2021-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟增选3名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币100,000.00（税后）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十五）审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程及实际经营情况的需要，公司制定《独立董事工作细则》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作细则》（2021-026）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司章程及实际经营情况的需要，公司制定《独立董事工作细则》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作细则》（2021-026）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
因公司董事人数发生变化，拟修改《公司章程》中的相应条款；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程公告》（2021-027）。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十七）审议通过《关于更正 2018 年、2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（[2020]15-50 号）相关内容，公司更正 2018年、2019年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
同意股数40,667,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（[2020]15-50 号）相关内容，公司更正 2018年、2019年年度报告及摘要。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、增加临时提案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 唐翠仙 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月24日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 史占中 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月25日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张春雷 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月24日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2021年5月25日