佳禾食品工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的通知于2021年5月12日通过电子邮件及电话方式发出。2021年5月22日，本次会议在子公司南通佳之味食品有限公司会议室以现场方式召开（南通市海门经济技术开发区福州路333号），应参会董事7人，实际参会董事7人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
会议由董事长柳新荣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司2020年度独立董事述职报告>的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需在公司2020年年度股东大会汇报。
5、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司2020年度审计委员会履职报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于预计公司及子公司2021年度申请金融机构授信的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021年5月22日