佳禾食品工业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议的通知于2021年5月12日通过电子邮件方式发出。2021年5月22日,本次会议在子公司南通佳之味食品有限公司会议室以现场方式召开(南通市海门经济技术开发区福州路333号),应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席周月军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提
高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、《关于<佳禾食品工业股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司监事会
2021年5月22日