证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-010
佳禾食品工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月15日 14点 00分召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月15日至2021年6月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
| 5 | 关于预计公司及子公司2021年度申请金融机构授信的议案 | √ |
| 6 | 关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 9 | 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605300 | 佳禾食品 | 2021/6/8 |
为准。
（二）现场登记时间
2021年6月10日9:00-15:00
（三）会议登记地点
公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联 系 人： 郜忠兰联系电话：0512-63497711-836联系传真：0512-63497733联系地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路518号邮政编码：215200电子邮箱：ir@kingflower.com
（二） 现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。
（三） 出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021年5月25日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书佳禾食品工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案 | |||
| 3 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | |||
| 4 | 关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案 | |||
| 5 | 关于预计公司及子公司2021年度申请金融机构授信的议案 | |||
| 6 | 关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案 | |||
| 7 | 关于公司2021年度董事及高级管理人 |
| 员薪酬的议案 | ||||
| 8 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | |||
| 9 | 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 10 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 |