安徽雷鸣科化股份有限公司2010年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2011年5月18日上午9时
（二）召开地点：公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长张海龙先生
（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：出席会议的股东及股东代表共计3人，代表公司股份43,021,226股，占总股份10,800万股的39.83%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席了会议。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代表记名投票表决，表决情况如下：
1、2010年年度报告及摘要
赞成43,021,226股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
2、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告
赞成43,021,226股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
3、2010年度利润分配预案
公司2010年度母公司实现净利润47,207,004.91元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,720,700.49元，加年初未分配利润
68,062,576.58元，扣除分配的2010年度股利10,800,000.00元，截至2010年度末供股东分配的利润为99,748,881.00元。拟按以下方案进行分配：
（1）以2010年12月31日的总股本108,000,000股为基数，拟用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增股本21,600,000股，本次转增完成后，公司的总股本为129,600,000股。本次资本公积金转增股本总金额为
21,600,000.00元，转增前，资本公积金为140,874,584.10元，转增后，资本公积结余为119,274,584.10元。
（2）公司拟以2010年末总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计分配股利12,960,000.00元，剩余未分配利润86,788,881.00元结转至下一年度。
授权董事会根据本决议修订公司章程，办理工商注册登记变更等事项。
赞成43,021,226股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
4、2010年度董事会工作报告
赞成43,021,226股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
5、2010年度监事会工作报告
赞成43,021,226股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
6、独立董事2010年度述职报告
赞成43,021,226股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
7、关于续聘会计师事务所的议案
决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。
赞成43,021,226股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%
8、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011年度日常经营关联交易预计的议案
赞成1,187,305股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持有表决权股份数的100%。关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避了该项表决。
五、律师见证情况
公司聘请的安徽天禾律师事务所李军律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、2010年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2011年5月18日
