证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-044
振德医疗用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年6月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年6月15日 14点 00分召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年6月15日至2021年6月15日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅公司于2021年5月25日刊载于上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-043)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的提案》 | √ |
2 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》 | √ |
3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的提案》 | √ |
4 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》 | √ |
5 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的提案》 | √ |
6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的提案》 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 603301 | 振德医疗 | 2021/6/8 |
(3)异地股东可用信函或传真方式登记,传真后请来电确认。
2、登记时间:2021年6月11日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:
30)
3、登记地点:本公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司邮编:312035联系人:季宝海/俞萍联系电话:0575-88751963传真:0575-88751963邮箱:dsh@zhende.com
2、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年5月25日
附件1:授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书振德医疗用品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的提案》 | |||
2 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》 | |||
3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的提案》 | |||
4 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》 | |||
5 | 《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的提案》 | |||
6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的提案》 |