证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-063
协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年5月17日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年5月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司董事罗鑫先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，罗鑫先生将不再担任公司任何职务。罗鑫先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对罗鑫先生在公司发展和董事会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告披露日，罗鑫先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，持有限制性股票75万股（后期将予以回购注销）、无限售流通股112.5万股及150万份股票期权（后期将予以注销）。除此之外，罗鑫先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股票。罗鑫先生在辞去董事职务后，仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名沈承勇先生（简历见附件）为第五届董事会董
事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”，现说明如下：沈承勇先生曾于2020年12月23日至2021年2月10日期间担任公司董事，后因公司董事会换届选举，沈承勇先生董事任期届满，其后未在公司担任任何其他职务。本次根据股东推荐，结合沈承勇先生具有多年能源行业管理经验，提名其为公司董事候选人。沈承勇先生自上次离任后至今未买卖本公司股票。
本次董事变更完成后，公司第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年6月18日下午14:00在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇二一年五月二十四日
附件：
沈承勇先生：1988年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海交通大学硕士研究生毕业。曾任上海霖鹏资产管理有限公司总经理、保信（深圳）投资控股有限公司董事长、能际（深圳）实业控股有限公司董事长、能际动力科技（苏州）有限公司董事长、协鑫集成科技股份有限公司董事。现任协鑫集团（控股）有限公司董事、执行总裁，江苏鑫华半导体材料科技有限公司董事长。
沈承勇先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。沈承勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。