科美诊断：科美诊断技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2021-012

科美诊断技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月15日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投

票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月15日 10点00 分召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月15日至2021年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》	√
5	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年5月24日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688468	科美诊断	2021/6/8

（五） 登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司 证券事务部办公室

（六） 注意事项 ：

1.股东请在参加现场会议时携带上述证件。

2.公司不接受电话方式办理登记。

3.建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守北京市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

通讯地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座科美诊断技术股份有限公司

邮编：100094

电话：[phone]

传真：[phone]

邮箱：[e-mail]

联系人：黄燕玲

（二） 拟现场参会的股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

（三） 本次股东大会现场出席者的食宿、交通费自理。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件1：授权委托书

授权委托书科美诊断技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
5	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

9	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10	《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》