证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2021-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科美诊断”）拟使用募集资金人民币44,981,174.65元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额，拟使用募集资金人民币9,121,353.87元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股41,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了XYZH/2021BJAB10387号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》要求，公司已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年4月8日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募投项目的基本情况
根据公司《科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途以及第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议对募投项目拟投入募集资金金额的调整，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 新建体外诊断试剂生产基地项目 | 47,437.14 | 47,437.14 | 12,055.69 |
| 2 | 体外诊断试剂及配套产品研发项目 | 16,032.68 | 16,032.68 | 12,800.00 |
| 2.1 | LiCA试剂与配套仪器研发（实验室）项目 | 10,699.87 | 10,699.87 | 8,600.00 |
| 2.2 | LiCA试剂与关键生物原料研发项目 | 5,332.81 | 5,332.81 | 4,200.00 |
| 总计 | 63,469.82 | 63,469.82 | 24,855.69 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 截至2021年4月28日止以自筹资金预先投入总额 | 本次置换金额 |
| 1 | 新建体外诊断试剂生产基地项目 | 120,556,948.01 | 14,421,371.17 | 14,421,371.17 |
| 2 | 体外诊断试剂及配套产品研发项目 | 128,000,000.00 | 30,559,803.48 | 30,559,803.48 |
| 2.1 | LiCA试剂与配套仪器研发（实验室）项目 | 86,000,000.00 | 23,590,025.55 | 23,590,025.55 |
| 2.2 | LiCA试剂与关键生物原料研发项目 | 42,000,000.00 | 6,969,777.93 | 6,969,777.93 |
| 合计 | 248,556,948.01 | 44,981,174.65 | 44,981,174.65 | |
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868号），且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868号），认为：公司《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定。在所有重大方面如实反映了公司截至2021年4月28日止以自筹资金预先投入情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程
序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《科美诊断技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868号）；
（三）保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于科美诊断技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2021年5月25日