无锡亿能电力设备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司出资设立全资子公司无锡亿能机电工程有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“全资子公司”），注册地为无锡市，注册资本人民币500万元。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于2021年5月20日召开第三届董事会第一次会议审议了该对外投资议案，全体7位董事一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
公告编号：2021-053业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：无锡亿能机电工程有限公司（名称以工商核准为准）注册地址：无锡市新区梅村锡达路219号经营范围：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；住宅水电安装维护服务、建筑智能化工程施工；建筑施工劳务分包；信息系统集成服务；电力设备材料、器材贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以工商核准为准）公司及各投资人、股东的投资规模（元）、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 无锡亿能电力设备股份有限公司 | 5,000,000 | 现金 | 认缴 | 100% |
本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立子公司有利于公司业务拓展、优化公司资源配置、提高公司竞争能力，促进公司长期发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公告编号：2021-053
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立子公司，有利于提升公司的持续发展能力和竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
1、《公司第三届董事会第一次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年5月24日