无锡亿能电力设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于2021年5
月20日审议并通过：
选举黄彩霞女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份33,382,345股，占公司股本的60.7%，不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由黄彩霞女士主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年5
月20日审议并通过：
选举邵敏敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份940,000股，占公司股本的1.71%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由邵敏敏女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公告编号：2021-055
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于2021年5
月20日审议并通过：
聘任马锡中先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任倪成标先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。
聘任倪成标先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由黄彩霞董事长主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举董事长、监事会主席、公司高级管理人员，上述人员稳定，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
1、《无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《无锡亿能电力设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年5月24日