天音通信控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年5月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年5月20日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于子公司天音通信有限公司对外担保的议案》
同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）为天音移动通信有限公司（以下简称“天音移动”）与中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）签署的《移动通信转售业务正式商用合作协议》项下的全部义务提供3000万元额度内无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限以天音移动、天音通信与中国联通签署的担保合同约定的保证责任期限为准。
本次对外担保的具体内容详见公司于2021年5月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告》（公告编号：2021-056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 6月10日（星期四）下午 13:30 召开 2021 年第四次临时股东大会。详见公司于2021年5月25日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021年第四次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的通知》（公告编号：2021-057）。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2021年5月25日